常州武进警方打掉制售倒卖有价票证团伙,涉案13亿元
2020-06-07 13:30:44

衡阳股票配资围绕一条移交的卖假火车票的线索,江苏省常州市武进警方多警种协作、讲究侦查策略,历时一个多月,成功打掉了一个制售假票的犯罪团伙,抓获团伙成员3名,涉案票证的金额达13亿元。6月2日,记者从常州市公安武进分局获悉,警方已启动“云端集群战役”,向有涉嫌购卖假票证人员的全国13个省市发出了协查通报。

以点突破适时出击  目标嫌疑人人赃并获

2019年12月25日,一条来自内蒙古包头铁路警方移交的线索,引起了常州武进警方的重视:常州籍的陈某涉嫌非法倒卖假火车票,假票的流出地位于武进城区的同一家快递点。假火车票从何而来?制售假火车票是否只有陈某一个人,其背后是否还隐藏着其它非法利益链条?围绕这一连串的疑问,如何追根溯源、深挖扩线,力争全链条打击,成为侦办此案的关键。武进警方抽调相关警种部门的精干警力成立专案组,全力以赴专案攻坚、长线经营。专案组兵分两路,一路围绕陈某的话单、资金流、qq、微信聊天记录等信息进行了外围证据的收集和固定;另一路则围绕假票流出的快递公司寻找陈某发单的证据。

衡阳股票配资鉴于之前陈某售卖假火车票的快递单暂无法追查,而且,仅凭留在物流单上的虚假名字和手机号而盲目采取抓捕行动,很可能造成后期案件侦办的“流产”。围绕当前掌握的线索,假票流出的快递点成为专案民警寻求答案的切入口。民警侦查了解到,陈某就住在武进城区,陈某通过这家快递点发出的数百余单火车票,都是由曾在该快递公司工作过的快递员王某联系该快递点员工进行操作,王某之前已离开公司,自己在外面做快递业务。侦办民警对该快递点实施了有效监控:王某是否明知陈某在售卖假火车票仍参与其中不得而知,而下次发件时间才是最好的出击时机。

2019年12月28日下午3时许,当王某再次寄件时,被民警当场控制,现场查获160余单共计509张假火车票,经王某辨认,陈某就是委托其寄件的真正发件人。王某在公司做快递员时因与陈某有寄件往来而认识,为图些跑腿费才多次替陈某代为寄件。

当晚6时许,陈某在其居住地被警方抓获,并有了意外收获,其停放地下车位的轿车内,民警查获了180张飞机行程单。

合成研判扩线侦查  斩获两条非法利益链条

在陈某住处,民警没有发现任何制作设备。飞机行程单的查获让专案组预感到,陈某背后的“上线”可能不止一个。

面对民警的审查,陈某避重就轻,还刻意制造假像扰乱警方侦查方向。本着“追上游、打源头”的思路,专案民警夜以继日扩线侦查,通过对陈某的通话流、资金流、寄递流的数据分析和综合研判,梳理出两条贩票链条:一条是以湖南籍尹某为上线的飞机行程单售卖链条,一条以江苏徐州籍丁某为上线的假火车票的售卖链条。

衡阳股票配资专案组民警通过跨区域作战,开展秘密蹲守和摸排走访,分别摸清了尹某和丁某分别在广东佛山、江苏南京两地的落脚点和基本活动规律,收网行动由此摆上了日程。

2020年1月11日下午3时许,在广东佛山警方的配合下,专案民警在顺德市某小区将嫌疑人尹某抓获,并在其暂住地当场查获制假票的打印机两台、机场安检假印章12枚和264个空白登机牌。1月13日下午,在南京警方的协助下,涉案嫌疑人丁某在南京雨花台区的暂住地楼下,被守候多时的专案民警抓获,民警从其暂住地缴获空白火车票若干。

衡阳股票配资在大量强有力的证据面前,犯罪嫌疑人陈某、尹某和丁某对倒卖、伪造有价票证和非法出售发票牟利的犯罪事实供认不讳。民警从收缴的电脑资料中获悉,这些购买飞机行程单和火车票的客户,大部分用于公司的冲账、抵税或单位报销,也有个别客户出于私人目的之用而购买。

制售倒卖非法获利,警方启动“云端集群战役”彻查

衡阳股票配资经查,陈某与丁某是多年的好友,曾在常州合伙做过服装电商生意,因生意亏损,两人散伙各自谋生。2019年下半年,陈某发现网上有大量求购火车票定制的需求,就决定从中“捞一把”,得知“商机”的丁某发现有利可图后也很快加入其中。两人经过商议,由陈某负责销售,丁某负责制作假火车票。陈某通过某宝电商平台发布“车票定制”的链接,让客户主动找上门。为了“包赚不赔”,陈某一般在承接了上百张假火车票的生意后,才通知丁某制作。根据客户的定制需求,丁某将“乘车日期”、“列车班次”、“始末站”等信息打印在网购来的空白火车票上,以每张15元的价格供货给陈某,而陈某则在进价的基础上加价20元左右卖给客户。据陈某交代,他会将首次交易过的客户都加成了微信好友或qq好友,方便今后“生意洽谈”。而丁某除了供货给陈某外,自己也会在网上招揽一些生意,两人从中非法获利数万元。

与时同时,陈某根据网上有求购飞机行程单的需求,通过网络找到专门卖飞机行程单的尹某。两人谈好以票面金额的0.16%-0.2%进行交易。陈某则在进价的基础上,提高票面金额0.05%后卖出。经调查,专案民警发现,由这条线的流出的涉案票证涉及北京、上海、广州、山东、四川、辽宁、河北、广东等全国13个省市的100余人,涉案票证的总金额达13亿元。

衡阳股票配资目前,涉案的犯罪嫌疑人陈某、尹某、丁某均被依法取保候审。武进警方依托公安部“云端”打击主战模式,向全国13个省市发协查通报,主动发起跨省专案打击和云端集群战役。案件还在进一步审查之中。

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